白支好反措并工作行多洗钱马鞍举做山太

推动商户业务高质量稳健发展。马鞍排查问题商户，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支排查商户收单业务，行多洗钱多措并举，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，山太提高反洗钱风险防控，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作规避风险，马鞍合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，守好风险防控第一道防线。

一是加强人员反洗钱工作管理，

核实清退高风险商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严禁利用银行卡涉赌涉诈，确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，补录商户信息，完整、防范化解业务风险和案件隐患，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，