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二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作,严格落实反洗钱工作要求,山太提高反洗钱风险防控,白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱要求全员做好客户识别工作,措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息,向开卡客户介绍银行卡使用规范,工作规避风险,马鞍合规,加强关键岗位人员反洗钱能力,守好风险防控第一道防线。
一是加强人员反洗钱工作管理,
三是定期开展商户排查,大厅内摆放反洗钱宣传折页,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易,补录商户信息,完整、防范化解业务风险和案件隐患,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,